Новости государственного контроля №66

Прокуратура выявила крупную сеть неплательщиков налогов

Генпрокуратурой страны начата крупномасштабная акция по выявлению лиц, уклоняющихся от уплаты налогов, в которой задействовано более тысячи полицейских и следователей. Проверки и обыски проходят на 230 объектах на территории всей страны. Речь идет о группе предпринимателей из примерно 50 фирм, занимавшихся торговлей квотами на загрязнение воздуха. Подозреваемые приобретали такие права за рубежом, а затем перепродавали их через посреднические фирмы и таким образом уклонялись от уплаты налога с оборота. Экономический ущерб оценивается как минимум в 180 млн евро. В связи с начатым расследованием генпрокуратура наложила арест на имущество подозреваемых лиц, в том числе на банковские счета и ценные бумаги.

Приговор строительному подрядчику –  более четырех лет лишения свободы

Земельный суд г. Мюнхена приговорил 38-летнего строительного подрядчика к лишению свободы на 4 года и 3 месяца за уклонение от уплаты налогов в сумме свыше 800 тыс. евро и неуплату платежей на социальное страхование в сумме 2 млн евро.  Рабочие на его стройке официально не получали заработную плату и не были зарегистрированы в ведомствах социального страхования. Длительное расследование, проведенное таможенной службой, подтвердило не только этот факт, но и другие преступления. Так, в период с 2002 по 2005 год обвиняемый предприниматель не вносил на текущий счет своего предприятия поступления за выполненные работы в размере свыше 2,5 млн евро, а собирал их «по-черному». Затем из этих денег он выплачивал заработок своим рабочим, тем самым экономил на подоходном налоге и взносах на социальное страхование. В 2005 году он продал свое предприятие и приобрел новую строительную фирму, продолжая осуществлять ту же стратегию. Чтобы компенсировать выплату заработков «по-черному», этот предприниматель дополнительно вел фиктивный расчет с четырьмя различными фирмами. Эти фирмы, две из которых находились в Берлине, якобы вообще ничего не знали о строительном предприятии обвиняемого подрядчика, а также о том, что они предоставляли ему выплаты. Все было бы ничего, если бы обвиняемый выплачивал заработную плату своим рабочим своевременно и в полном размере. Но это было не так, и один из рабочих подал на него заявление в суд.    

Дополнительная уплата за несоблюдение МРОТ в строительном предприятии

Согласно материалам расследования финансовым контролем главной таможенной службы г. Штутгарта работы «по-черному» в строительной фирме суд первой инстанции обязал эту фирму уплатить 85 тысяч евро в счет недоплаты заработков в соответствии с минимальным уровнем оплаты труда – МРОТ.  Эта фирма выполняла работы по укладке труб в районе г. Бёблингена. Вначале в ходе контроля были проверены ведомости по оплате труда 29 рабочих на одном из строительных участков этой фирмы и установлено, что часовая заработная плата была ниже МРОТ в строительной отрасли.  Затем были проверены все остальные 36 участков, что подтвердило повсеместное отклонение уровня оплаты труда рабочих от МРОТ. Кроме того, рабочие с понедельника по пятницу работали систематически сверхурочно и еще дополнительно трудились по субботам без доплаты за переработанные ими часы. На руководителя фирмы наложен денежный штраф в размере 1500 евро.

Федеральное министерство финансов

Foto: Manfred Morgner, flickr