Как США и Великобритания будут бороться с отмыванием российских денег. Итальянская мафия уличена в мошенничестве

Information
[-]

***

Ландромат закрывают

Вопрос о том, как закрыть «ландромат» – прачечную по отмыву грязных российских денег через Лондонский деловой центр Сити, – активно обсуждается в Британии последние несколько лет.

Но тональность политиков и аналитиков теперь стала заметно жестче. На июньском саммите G7 в Лондоне парламентарии из США и Великобритании намерены продвигать глобальную инициативу против клептократии, отмечает The Insider.

Как устроена прачечная

В отличие от других европейских стран, Британия по политическим соображениям пока не участвует в обмене налоговой информацией с Россией, что сделало ее одним из привлекательных мест для вывода и хранения российского капитала, особенно в связи с закрытием для этих целей таких признанных убежищ, как Кипр и Латвия. По статистике Центробанка РФ, в Соединенное Королевство за последние 10-12 лет были выведены десятки миллиардов долларов в виде прямых иностранных инвестиций, с рекордными показателями в районе $2,5 млрд в 2018 и 2019 годах. Эксперты говорят о десятках миллиардов долларов в британских офшорных компаниях.

Как положено у рачительных финансистов, эти деньги активно работают: в «прачечной» Лондонского Сити ежегодно проворачиваются миллиардные суммы, которые играют на финансовых и фондовых рынках, участвуют в инвестиционных проектах, и, окормив участников этих процессов в Лондоне (инвестиционные банки, финансовых консультантов, банкиров, сотрудников бирж и так далее) в виде зарплат, бонусов и прибыли, возвращаются в финансовую систему постсоветской клептократии как чистые капиталы, заработанные на западных рынках. К этому моменту к ним уже не может быть претензий, их изначальное «грязное» происхождение уже невозможно доказать.

«Запад предъявляет претензии к постсоветским странам, что они не борются с коррупцией. Но при этом сам не задает вопросов о происхождении этих денег и позволяет потом выводить полученную прибыль, чтобы продолжать обслуживать интересы клептократов, покупать политиков, покупать медийное пространство, поддерживать олигархов и давать взятки регуляторам. Мы несем существенную ответственность за коррупцию во многих странах бывшего СССР», – считает Тимоти Эш, главный стратег по вопросам суверенного долга развивающихся стран инвестиционной компании BlueBay Asset Management.

Деньги на пропаганду

Однако, не вся заработанная прибыль возвращается на историческую родину. Часть этих средств остается в Великобритании и других странах Запада, где работает уже на других «полезных» для российских властей направлениях: на эти деньги покупается влияние, уважение и связи. В отличие от других стран, среди представителей властей и приближенных к ним элит, которые тоже зарабатывают в Лондонском Сити, прежде всего именно Россия использует свои капиталы для откровенного вмешательства в политические процессы на Западе, и больше всего – в Великобритании. Здесь Кремль активно действует через подставных доноров, троллей в социальных сетях, пропагандистские СМИ, рекламу, компании-ширмы, липовые организации и другие подобные инструменты.

Эксперт Джош Рудольф, специалист по недобросовестному финансированию (malign finance) в Alliance for Securing Democracy, действующем под эгидой Германского Фонда Маршалла, оценивает долю России в общем объеме иностранных средств, используемых на политическое «влияние» на Западе, примерно в 80%. Он отмечает, что количество денежных вливаний растет по экспоненте в последнее десятилетие и особенно после аннексии Крыма в начале 2014 года.

В своем докладе «Тайные иностранные деньги. Дыры в финансовом законодательстве, используемые автократами для оплаты вмешательства в демократические процессы» он изучил потоки грязных денег в 2010-2019 годах, в том числе из России. По его данным, в дополнение к более широко изученным инструментам, таким как кибератаки и дезинформация, за прошедшее десятилетие авторитарные режимы, такие как Россия и Китай, потратили более $300 млн на вмешательство в демократические процессы более чем 100 раз в 33 странах. В исследовании говорится, что если до 2013 года таких случаев вмешательства бывало по паре в год, то в одном только 2014 году их было уже девять. Типичный случай вливания грязных денег, связанных с авторитарным режимом, это пожертвование миллиона долларов любимой политической партии. Покупка влияния на крупных национальных выборах обходится в $3-15 млн.

По данным Рудольфа, чаще всего отмытые на Западе российские деньги использовались для поддержки сепаратистов в Восточной Украине или разнообразной политической активности на Западе, как, например, многомилионные кредиты для партии Марин Ле Пен «Национальное объединение» во Франции. Примерно в это же время связанные с российскими властями институты финансировали разнообразные НГО, которые различными методами вели пропаганду в странах Балтии. В докладе эксперта говорится:

Многие западные обозреватели продолжали рассматривать все эти враждебные действия России в рамках ее желания усилить свое присутствие в странах вдоль российской границы, которые, как считают в Кремле, входят в ее зону влияния. Но взрыв активности в этом направлении, начавшийся в 2014 году, оказался всего лишь гребнем глобальной волны грязных денег, захлестнувших Запад в 2016 году уже 30 новыми случаями.

Среди этих случаев в документе упоминается вмешательство в американские выборы, финансовые связи с донорами кампании за Brexit, денежная поддержка политических партий и попытки военного переворота в Черногории, подарок в виде погашения личных долгов пророссийского экономического советника президента Чехии, поддержка на выборах националистов в Германии и Швеции в 2017 году, активные вмешательства в последующие годы в выборы в двадцати африканских странах в 2018-2019 годах. В Европе главный интерес российских властей по-прежнему находится в Великобритании.

Шпили Великобритании

Летом прошлого года Комитет по безопасности и разведке британского парламента опубликовал доклад о российском вмешательстве. В нем, среди прочего, говорилось об огромном влиянии, которое в партии консерваторов получили «друзья» Бориса Джонсона российского происхождения с британскими паспортами.

Затем, осенью, о донорской поддержке партии консерваторов, поступившей от британских граждан российского происхождения, написала BBC. Корпорация ссылалась на утечку докладов о подозрительной банковской деятельности – так называемых файлах FinCEN (Financial Crimes Enforcement Network) агентства по борьбе с финансовыми преступлениями Минфина США. В них, в частности, упоминалась Любовь Чернухина, которая пожертвовала Консервативной партии Великобритании 1,7 млн фунтов. Пикантность ситуации была в том, что ее муж – Владимир Чернухин, бывший замминистра финансов в правительства Путина. Чернухины эмигрировали в Лондон в 2004 году. В 2016-м, по данным FinCEN, Чернухин получил $8 млн от компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах и связанной с олигархом Сулейманом Керимовым.

Кроме того, в Великобритании не забыли об отравлении «новичком» отца и дочери Скрипалей в Солсбери, о вмешательстве в британские парламентские выборы 2019 года, попытках повлиять на исход референдума о независимости Шотландии, а также о хакерских атаках на лаборатории и фармацевтические компании, разрабатывающие вакцину от коронавируса. Беспрецедентным событием британские эксперты называют вхождение в Палату лордов британского парламента сына бывшего офицера КГБ Евгения Лебедева.

«Сравните Россию с Нигерией, Казахстаном, Китаем... Много общего – деньги зарабатываются в основном на энергоресурсах, в этих странах высокий уровень коррупции, многие пришедшие оттуда капиталы явно имеют грязное происхождение. Но есть одно отличие – Россия пытается атаковать нашу систему либеральной демократии. Это совершенно другого уровня и плана игрок. Я не думаю, что Китай пытается изменить нашу систему управления государством. А Россия пытается. Она использует краеугольные камни нашей системы взглядов и ценностей, чтобы достичь своих целей», – считает стратег BlueBay Asset Management Тимоти Эш.

Современная Россия воспринимается в Великобритании не как развивающаяся страна, а как враждебная Западу политическая сила. Западные эксперты по обе стороны Атлантического океана все чаще сравнивают нынешнюю ситуацию с холодной войной. Как сформулировал это Джош Рудольф, «они в России все так же хорошо организованы, как тогда, только теперь они не коммунисты, а клептократы, которые набивают свои карманы».

«Теперь во главе России не коммунисты, а клептократы, которые набивают свои карманы»

Западу сегодня важно вспомнить о 1947-м годе, когда два крупных политических лидера стран-союзников взяли на себя ответственность открыто и громко сказать, что СССР, с которым они выступали единым фронтом во время войны, больше не союзник, а идеологический противник, считает Джеймс Шерр, научный сотрудник Чатем Хауза и старший научный сотрудник Института внешней политики Эстонии (ICDS): «Нужно, чтобы современные Гарри Трумэн и Уинстон Черчилль сказали: наши отношения с Россией стали антагонистическими, а, значит, и наш ответ на грязные деньги должен быть в том же духе».

По мнению Шерра, Великобритании не удастся выиграть эту борьбу просто подправив законы. Если Лондон серьезно хочет противостоять потоку грязных денег и попыткам влияния с их помощью, придется разработать новые законы, в которых будут четко отражены обязанности лоббистов, агентов влияния, доноров политических партий и возможности медийных организаций, финансирующихся зарубежными правительствами.

«Коррупционная сила российских денег может подорвать верховенство права в Великобритании, которое выстраивалось последние триста лет, за какое-нибудь десятилетие, – считает Тимоти Эш. – Российских олигархов, которые в большинстве своем сделали свои огромные состояния на сотрудничестве с российскими властями и/или криминалитетом, мы должны по умолчанию считать агентами влияния российской власти, угрозой нашей системе безопасности».

Автор Ирина Демченко, опубликовано в издании The Insider

http://argumentua.com/stati/landromat-zakryvayut

***

Итальянская мафия уличена в «колоссальном мошенничестве» с дотациями Евросоюза»

Громкий судебный процесс в Калабрии может пролить свет на то, как итальянская мафия и коррумпированные политики и чиновники сообща разворовывают дотации Евросоюза.

В калабрийском городке Ламеция-Терма, сейчас проходит крупный судебный процесс над калабрийской мафией – ндрангетой. Немалая доля от 55 млрд евро, которые Еврокомиссия ежегодно выплачивает европейским фермерам, достается организованной преступности. Итальянские прокуроры и следователи считают, что в разворовывании этих средств виноваты не только бандиты, но и их сообщники: продажные политики и чиновники.

На юге Италии, в калабрийском городке Ламеция-Терма, сейчас проходит крупный судебный процесс над калабрийской мафией — ндрангетой. Обвинение надеется не только осудить бандитов и их сообщников из местных администраций и партий, но и показать, как тесно криминалитет на юге полуострова сросся с «добропорядочными» гражданами и теми, кто должен с ним бороться. Процесс проходит в напоминающем бункер просторном зале и продлится не менее года. На скамье подсудимых, пишет Politico, 97 обвиняемых, в основном рядовые члены и главари двух крупнейших калабрийских кланов: Баттанези и Бонтемпо Скави. Их защищают 90 адвокатов. В нем примет участие и около тысячи свидетелей.

В сотрудничестве с мафией обвиняются бывший сенатор, шеф полиции, местные чиновники и бизнесмены. Их арестовывали не только в Италии, но и в Германии, Швейцарии и Болгарии. Расследованием руководил спецпрокурор Никола Граттери, известный тем, что половину своих 60 лет прожил под постоянной охраной полиции. Слушания начались 2 марта. У судьи ушел целый час только на прочтение имен бандитов и их сообщников, обвиняемых в целом букете преступлений, включая торговлю наркотиками и живым товаром, мошенничество, рэкет, создание подставных компаний и многое другое. Перечисляя совершенные обвиняемыми преступлениями, судья упомянула и разворовывание помощи Брюсселя, назвав его: «Колоссальное мошенничество, заключающееся в разворовывании дотаций Евросоюза в огромных масштабах и доведенное до совершенства».

Присутствующий в зале суда сенатора Марило Джиаруссо, который много лет борется с оргпреступностью, выразил надежду, что в ходе процесса удастся вскрыть механизм этой аферы общеевропейского масштаба. Он также обратил внимание на изменение подхода судебных властей к этому виду деятельности мафии. Раньше кража европейских дотаций считалась обычным мошенничеством, за которое полагалось относительно мягкое наказание. Сейчас же такие преступления квалифицируются как преступления, совершенные криминальными организациями. Это значит, что они попадают в сферу действия антимафиозных законов, на Апеннинах очень жестких. Некоторым расхитителям европейских фондов теперь угрожает до 25 лет тюрьмы.

Многие в Италии сейчас задаются вопросом, сколько из 13,5 млрд евро, которые Брюссель выделяет в 2021-22 годах на восстановление итальянской экономики, попадет в карманы мафии? Точного ответа никто, естественно, все согласны, что очень много. Ведь всем здесь совершенно ясно, что на скамье подсудимых оказалась далеко не вся организованная преступность. Калабрия — это только «носок» итальянского «сапога», южнее и западнее которого находится Сицилия. «Мы в отчаянии, потому что ситуация сложилась очень драматичная, — говорит ведущий радиостанции Radio Siani и борец с мафией Джузеппе Скогнамиглио. — Кланы достигли совершенства в разворовывании фондов. Они прекрасно знают, как, где и на кого нужно надавить».

В 2014-20 годах ЕС перечислил Италии в виде дотаций и помощи 77 млрд евро. Два года назад сенатский комитет по оценке последствий и финансовая гвардия провели расследование и пришли к выводу, что в 6 из 10 случаев средства этих фондов попадают в карманы бандитов и мошенников. Причем, на долю юга приходится 85% всех таких мошенничеств в стране. В свое оправдание итальянцы могут сказать, что европейские деньги разворовывают не только в Италии и что у них воруют не больше, чем в других странах. По данным Европейского бюро по борьбе с мошенничеством (OLAF), в 2015-19 годах больше всего мошенничеств с европейскими деньгами было совершено в Испании (11029), Польше (5017) и Румынии (4968). Италия же на четвертом месте с 4415 мошенничествами.

Об этом частично говорится и в опубликованном на этой неделе расследовании европарламентариев от партии «Зеленых». Очевидно, специально к этому процессу обнародовали на этой неделе результаты расследования разворовывания европейских сельскохозяйственных субсидий в пяти странах Центральной и Восточной Европы. Здесь сразу вспоминается убийство калабрийскими бандитами в 2019 году словацкого журналиста Яна Куцяка, который как раз занимался кражами ндрангетой денег из европейских фондов.

Что касается субсидий фермерам, то обвинение утверждает, что мафиозные кланы разработали простую и эффективную схему хищений. Сначала они узнают через своих людей в муниципалитетах, какие участки еще не получали субсидии из Брюсселя, а затем при помощи своих юристов составляют фиктивные контракты на их аренду и якобы приобретают ее, естественно, и не собираясь обрабатывать. Кстати, кланы, в прошлом нередко враждовавшие, в этой схеме показали поразительную готовность идти на компромиссы и договариваться ради получения миллионов евро субсидий.

Власти впервые заподозрили ндрангету в разворовывании европейских субсидий еще в 2012 году. Кстати, Джузеппе Анточи, бывший глава муниципалитета Неброди, приказавший провести первое тайное расследование среди фермеров, получавших субсидии, пережил нескольких покушений и сейчас тоже живет под круглосуточной охраной полиции.

Автор Сергей Мануков, корреспондент Expert.ru

https://expert.ru/2021/03/5/mafiya-ulichena-v-kolossalnom-moshennichestve-s-dotatsiyami-yevrosoyuza/


Infos zum Autor
[-]

Author: Ирина Демченко, Сергей Мануков

Quelle: argumentua.com

Added:   venjamin.tolstonog


Datum: 13.03.2021. Aufrufe: 282

zagluwka
advanced
Absenden
Zur Startseite
Beta